Сервисы

Журнал

Домой > Журнал >

Pump-and-dump: CFTC предупреждает пользователей о рисках таких схем

Pump-and-dump: CFTC предупреждает пользователей о рисках таких схем

19 февраля 2018, 20:00
Pump-and-dump: CFTC предупреждает пользователей о рисках таких схем

Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала документ, где советует клиентам избегать схем pump-and-dump, которые являются частым явлением в сегменте криптовалют и токенов.

Они рекомендуют отказаться от приобретения криптовалют, монет и токенов, основываясь на рекламе и советах в социальных сетях, а также не принимать во внимание резкие скачки цен. Необходимо тщательно анализировать виртуальные валюты и побочные активы, а также лица и компании, которые стоят за ними, чтобы иметь возможность отсеивать пустую рекламу от фактов:

«Customers should not purchase virtual currencies, digital coins, or tokens based on social media tips or sudden price spikes. Thoroughly research virtual currencies, digital coins, tokens, and the companies or entities behind them in order to separate hype from facts».

Как утверждается в документе, схемы pump-and-dump давно используются мошенниками в криптовалютной отрасли. Они искусственно завышают цены активов, чтобы выгодно продать их на пике, затем сбрасывают все запасы на открытом рынке, что в свою очередь приводит к снижению курса. Вследствие этого, многие, кто поддержал схему, остаются за бортом.

Сегодня мошенникам в реализации схем pump-and-dump помогают новые технологии – мессенджеры или доски объявлений. Там они собирают пользователей, которых оповещают о предстоящем событии.

“15 mins left before the pump! Get ready to buy”

“5 minutes till pump, next message will be the coin! Tweet about us and send everyone the link to telegram (sic) for outsiders to see what we are pumping so they can get in on the action too!! lets (sic) take it to the MOON!!!!!”

The next post announces the coin that will be bid up, followed by the exchange platform where the pump will take place.

В некоторых схемах pump-and-dump мошенники манипулируют пользователями  с использованием имен известных личностей, крупных инвесторов или компаний. Как правило, это реализуется за счет ложного новостного фона, где указывается, что со стороны крупного игрока ожидаются серьезные вложения в малоизвестную монету. Подобные публикации также дополняются ложными призывами, создающими фальшивую срочность покупки, что стимулирует пользователей быстрее купить ту или иную монету.

Подобные схемы имеют очень краткосрочный период жизни, поэтому все, кто не успел вовремя продать свои монеты на пике, остаются за бортом, теряя крупные суммы денег. Pump-and-dump сегодня очень развит именно в криптовалютном сегменте, хотя и до появления цифровых монет он имел место быть, но в меньших объёмах.

CFTC, несмотря на ограниченность регулирующих механизмов в криптовалютной отрасли, готова поддерживать органы по борьбе с мошенничеством и манипуляциями.

«The CFTC has received complaints from customers who have lost money to pump-and-dump schemes. While its regulatory oversight authority over commodity cash markets is limited, the CFTC maintains general anti-fraud and manipulation enforcement authority over virtual currency cash markets as a commodity in interstate commerce. In addition, some of the coin exchanges are taking measures to identify and block accounts that participate in pump-and-dump activities.»

Также в документе подаются некоторые рекомендации, позволяющие защитить себя от мошенников. CFTC рекомендует не покупать монеты только по одному сигналу, особенно, если он поступает из социальных сетей, намеренно не участвовать в схемах pump-and-dump, ведь это также несет в себе определенные риски, а также анализировать каждую монету или токен перед покупкой:

  • Don’t purchase digital coins or tokens because of a single tip, especially if it comes over social media.
  • Don’t believe ads or websites that promise quick wealth by investing in certain digital coins or tokens.
  • Do not participate in pump-and-dump trades; market manipulation is against the law and many participants end up losing money.
  • There is no such thing as a guaranteed investment or trading strategy. If someone tells you there is no risk of losing money, do not invest.

В случае, если вы подозреваете кого-либо в мошенничестве или считаете, что можете стать жертвой, то CFTC призывает обращаться к ним, чтобы пресечь преступников.

Ознакомиться с оригинальным текстом документа можно по ссылке.

loading...
CFTCpump-and-dump
Комментариев: 0

Предыдущая статья

Следующая статья

Оставить комментарий

Войти с помощью: