Министерство экономики и финансов Великобритании опубликовало документ, в котором говорится, что риски финансирования терроризма через криптовалюты относительно низкие.
Согласно отчёту, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) определило риски использования криптовалют для отмывания денег как «относительно низкие».
Однако NCA, несмотря на вышесказанное, заявляет, что криптовалюты используются для отмывания небольших количеств денег, но в больших объёмах. Подобное заявление они делали еще в 2014 году.
Агентство уверено, что в случае роста популярности криптовалют, вырастет и риск. Они также связывают потенциальный рост рисков с увеличением внедрения криптовалют в качестве метода оплаты.
«По мере увеличения числа компаний, принимающих криптовалюту в качестве платёжного средства, будет увеличиваться риск того, что преступники, использующие валюту, станут отмывать средства, не требуя чистых денег», — сказано в докладе.
Касательно финансирования терроризма, агентство оценило риски как «маловероятные». Однако они уверены, что в ближайшие 5 лет ситуация изменится.
В отчёте также затронуто одноранговое кредитование. По мнению авторов доклада, эта отрасль потенциально может использоваться для финансирования терроризма, однако в Великобритании подобных случаев пока не наблюдалось.
