25 июля во время отпуска в Греции был арестован Российский гражданин Александр Винник, которого называют одним из создателей и идейных вдохновителей BTC-e. Придя в номер, он обнаружил, что все его мобильные, планшеты, ноутбуки и кредитные карты изъяты, а он сам отправляется под стражу.
Считается, что с 2011 года Александр Винник руководит преступной группировкой, которая занимается легализацией дохода от преступной деятельности, такой как хакерство и наркобизнес, с помощью цифровых валют.
Еще в августе ФБР изъяло 45% средств BTC-e. Они выдали ордер на арест Винника и обязали его уплатить штраф в размере $ 12 млн. На саму биржу BTC-e наложен штраф в размере $ 110 млн. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы, если обвинения подтвердятся.
Подозреваемый отрицает свою вину:
«Я не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером [сайта ВТС-Е]. Я технический эксперт — независимый технический эксперт. Это один из моих клиентов», — цитируют РИА Новости.
В ответ на действия властей США Российские власти запросили экстрадицию Винника на родину, чтобы он предстал перед судом за совершенные преступления. Но они меньшего характера.
Винник, естественно, выбрал родину и пообещал Владимиру Путину помощь с продвижением технологий в России после выхода на свободу. Но пока удача не на стороне подозреваемого.
Суд Греции принял решение, что Винник отправится в США, если Верховный суд не примет обратного решения. Ожидается, что защита обжалует это решение с минуты на минуту.
«Мы надеемся и ожидаем лучшего результата», — сказал после слушания ведущий адвокат защиты Александрос Ликурезос.
Пользователи BTC-e не подвергнутся судебным наказаниям в рамках продолжающегося судебного преследования в США, но им пришлось принять часть возмещения потерянных средств в виде временных токенов.
